用户名: 密码:
新闻热线   010-52856660 人员查询 加入收藏 返回首页

北京一融投公司疑似诈骗 违约“籁”订金


时间:2021-12-22  来源:中国三农观察网 点击:

新闻导读:安徽固海水利机械科技发展有限公司董事长:刘孝文,因资金短缺,经人介绍融资认识到一个企信平台公示拥有6家公司的《北京应天龙腾投资管理有限公司》老板,网查果有其人,方信签约交押金,经过近两年的融资历程也没有融到一分钱,到头来当初签订协议的20万订金也不能如期归还的故事,警示着企业融资的风险谨防上当受骗!

安徽固海水利机械科技发展有限公司董事长:刘孝文,2019年,攻克世界难题,研发完成出一项新技术设计方案,急需资金投入运行,2020年,年初为解决资金短缺,经人介绍认识《北京应天龙腾投资管理有限公司》经理周书剑,经谈周很快答应帮融资一千万人民币!但需要先付20万元订金,刘孝文因急需资金也没多想,只是在企信网上查询核实了一下,就签订合同交了订金,等待了近两年,也没等来急需的投资,订金至今没有收回……。

资金困难求发展  融资遇见周某人

据刘孝文回忆:经人介绍,认识北京应天龙腾投资管理有限公司经理周书剑。2020年1月15日,他在天津金融街中心融汇广场,见到了周书剑,他和周书剑说明来意,想通过他融资一千万人民币进行企业发展。

听完介绍后,周书剑当即表示:“他与天津泰达公司关系非常密切”,并拿出手机让他看手机保存的天津泰达有关证件,并说:“可以开出天津泰达股份有限公司为承兑人”

企信网查询:周为北京应天公司高管 方可信

   据刘孝文叙述:他通过企信网查询周书剑,显示:担任西安应天资产管理有限公司等法定代表人,担任北京应天龙腾投资管理有限公司(周控股该公司,占95%股份)、山东应天建材贸易有限公司、天津应天商贸有限公司等股东,担任北京应天龙腾投资管理有限公司、西安应天资产管理有限公司、天津上善净业企业管理咨询有限公司等高管。地址:天津市南开区某别墅1—3,电话:15******133。

通过企信网了解,周书剑及所涉公司并没发现不良记录,这更增加了他对周书剑信誉度。

协议签署 多种借口融资未兑现

据刘孝文介绍:经过双方商议,拟定租借北京应天龙腾投资一年期电子商业承兑汇票,安徽固海公司支付15%的租借费和财务顾问费,并在协议签订后的一个工作日内支付约租借票面总金额2%的订金,即人民币20万元。

2020年1月19日,双方签订协议后,同年,2月15日前,按双方协议约定,安徽固海开出为接票人的小额样票,经周书剑确认可以后 ,双方开始操作办理租借电子商票的手续。

2020年春节一过,刘孝文就准备与助理去天津找周书剑办理商票租借手续,多次电话联系,周书剑都说“天津疫情紧张,来了你们无法找到地方住宿,再说泰达也没正常上班。”

但有消息证实,当时天津为抗新冠疫情,天津泰达春节根本就没休假,在加班加点生产芯片。

这样一来,刘孝文感觉心情忐忑有些不对劲。

3月中旬,刘孝文与助理,赶到天津,在宾馆顺利住下后,联系周书剑,周知道刘一行来到天津,说“泰达财务石部长回家过年刚回,在隔离中”,终以种种借口推诿不见。

刘孝文只好耐心等待。

半个月后,任何隔离应该解除了。

再次联系周,他又说“石部长去外地出差了。”

过了一段时间,刘孝文再催周,说“石部长回来了,正在商量办理中。”

北京不成跑深圳:破灭得希望验证“谎言”

一直拖到4月20日的下午,周书剑突然给刘孝文打电话,说:告诉你好消息,让他们马上回去,把公司网银开好,不办商票了,给办成银票,得去去江苏或深圳一起办理相关手续。

 刘孝文与助理只能按照周的意思,立即回公司办好公司的网银。于4月24日赶到深圳南山欢阁酒店。

在深圳的三天,周书剑一会让固海公司开这家银行的网银,一会又让开那家银行的网银,但终归刘也没有如约得将周的融资没有拿到手。

刘孝文明白被又让周书剑忽悠了一趟,刘孝文无奈地告诉周,“按协议办理,用天津泰达的商票,不要东跑西跑了。

于是,与助理返回安徽。 

5月13日,周书剑又给刘孝文助理发信息说:与泰达沟通好了,月底可以给固海操作。

刘孝文与助理5月底再次赶到天津,一直在天津等到6月中旬,也没见到泰达一个人影,连泰达的门朝哪开都不知道,只好又回安徽等待。

企信平台信息“助推”套路骗局

刘孝文的这次遭遇,让他疲倦了,反思,当初真不该相信网络的企信平台。

8月6日,正在刘孝文一筹莫展的时,他接到周某剑的电话,让8日赶到天津,并承诺:这回真的可以办商票手续了。

8月9日,周书剑约他们到长实别墅,商谈得不是办理商票,而把一个叫谭福明的天津人介绍给他们,并解释称“天津泰达的关系都是谭的,泰达的商票由谭帮开出,直接与谭联系就行了”。

周书剑每天说他和天津泰达老板关系密切,怎么突然周又说这关系是谭某人的呢?

周的这一举动谎言,让刘有种产生一种不祥的感觉,谎言或许证实这一切……。

网络企业诚信平台查询到的信息,周当初的承诺,现在又与天津泰达并没有直接关系,又把谭介绍出来。

刘孝文经过前思后想,感觉出周在想法逃脱,于是明确告诉周书剑:安徽固海是与你周书剑的公司签的协议,与谭福明没有一点法律关系,你推托不了责任!

在场的谭解释:“天津泰达的商票现在无法开出。”

刘孝文向周书剑提出按协议约定退还20万订金时,周书剑说:他给了谭福明办这事的经费10万元,等谭退给他了,他再一起退还。

刘孝文感叹的说:“被周书剑忽悠了大半年的时间,他这才终于明白了周书剑骗局的真相”!

协议白纸黑字写的很明白,事情办不成,订金立即退还,这与谭福明有什么关系呢!

当初,正因为网上查询的信息介绍才相信了周的实力,如今周通过种种手段,套走了他的20万资金,刘先生表示:固海公司正在联系周书剑,追要当时约定的订金,但至今不能追回,去不能追回,不排除启动司法程序!

最新消息验证《北京应天龙腾投资管理有限公司》恶意拖欠被起诉

 

111111111.jpg

最近,有消息称:《北京应天龙腾投资管理有限公司》因恶意拖欠押金拒不退还,已被被山西某公司起诉。

这起案件是因山西某公司因需要融资,与《北京应天龙腾投资管理有限公司》签订融资协议,按协议付给《北京应天龙腾投资管理有限公司》周书剑80万,后周书剑并没有按协议兑现,以种种借口拖延,终归山西某公司也没拿到协议的融资款,押金也拒不退还而被起诉。

山西某公司的遭遇,和固海被《北京应天龙腾投资管理有限公司》周书剑套取押金的事实一样,《北京应天龙腾投资管理有限公司》的周书剑究竟还有多少因融资支付费用而被套路的涉事案件,待遇验证公布,更需要社会有关部门的参与严厉打击整顿象《北京应天龙腾投资管理有限公司》涉事公司,净化融资市场,保障社会经济稳定发展。

固海公司的遭遇,警示着社会不要相信有些网络平台的公示,也给今后有资金危机的企业敲响了警钟,企业在遵守诚信的同时,预防新你的诚信而步入骗局!


来源:中国三农观察网

 


文字友情链接
中华发展报道网 公道网 河北企业网 法讯网 民间文化艺术 汽车总网 时代纪实 时代中国 冒个泡网 公道网
三农电视台 新讯网
图片友情连接
  • 关于我们 - 广告服务 - 联系方式 - 版权声明 - 会员须知 - 免责声明 - 本网招聘

    未经书面授权禁止转载 截图 复制或建立镜像

    京ICP备12039657号-3 公安网备 1101053583 国新办证 (2000)78号

    《三农观察》常年法律顾问 北京市一法律师事务所 主任律师 韩洪

    《三农观察》在线投稿 邮箱:420189796@qq.com 意见反馈

    京ICP备12039657号-6 网络视听许可证(京)字第17062号 增值经营许可证:京B2一20212085号